Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана состоялся визит делегации Исполнительного офиса ОАЭ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, возглавляемой генеральным директором Хамидом Аль Зааби. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области борьбы с отмыванием преступных доходов, поделились мнениями о цифровизации национальных процессов оценки рисков и способах выявления незаконного использования виртуальных активов. Обсуждались также вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, отмыванию денег и возврату незаконно выведенного капитала. Казахстан и ОАЭ договорились о сотрудничестве в повышении квалификации специалистов в системе противодействия отмыванию доходов через Ассоциацию сертифицированных специалистов (ACAMS). В ходе встречи участники отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия и выразили стремление к его укреплению.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана также проинформировало о своем участии в Контактной группе FATF по цифровым активам, что позволяет стране предлагать свои решения для противодействия правонарушениям с использованием криптовалют. С начала года ведомство завершило расследование 57 дел о финансовых пирамидах, в которые вовлечены около 21,5 тысячи вкладчиков, с ущербом почти 20 млрд тенге.