Kazakistan Maliye Gözetim Ajansı’nda bugün, BAE Kara Para Aklama ve Terör Finansmanıyla Mücadele İcra Ofisi Genel Müdürü Hamid Al Zaabi başkanlığındaki bir heyetin ziyareti gerçekleşti. Taraflar, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele alanında daha ileri bir iş birliği için beklentileri değerlendirdi ve ulusal risk değerlendirme süreçlerinin dijitalleştirilmesi ile sanal varlıkların yasa dışı kullanımının tespit edilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede ayrıca uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele, kara para aklama ve yasadışı çıkarılan sermayenin iadesi konuları da ele alındı. Kazakistan ve BAE, kara para aklama ile mücadelede profesyonel uzmanların kapasitesini geliştirmek için Sertifikalı Uzmanlar Birliği (ACAMS) aracılığıyla iş birliği yapma konusunda mutabakata vardı. Görüşme sırasında, kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede olduğu ve bu iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hedeflendiği vurgulandı.

Kazakistan Maliye Gözetim Ajansı ayrıca FATF’nin dijital varlıklar ile ilgili İrtibat Grubu’nda yer almakta olup, kripto para suçları ile mücadelede kendi deneyimlerinden yararlanarak etkili çözümler sunmaktadır. Yılın başından bu yana ajans, 20 milyar tenge zarara yol açan, yaklaşık 21.500 yatırımcının yer aldığı 57 finansal dolandırıcılık vakasını araştırarak sonuçlandırdı.